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查看PDF原文公告日期：2023-01-18
第五届董事会第十二次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-002荣科科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的会议通知于2023年1月14日以电子邮件方式发送给各位董事。2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2023年1月18日以现场加通讯方式在公司会议室召开。3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董事为胡长根先生、罗新建先生、南霖先生、樊俊岭先生。4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。二、董事会会议审议情况与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于实施上海今创信息技术有限公司管理层超额利润奖励的议案》：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于上海今创管理层实现超额利润奖励的议案》。根据超额业绩奖励计算公式，公司对上海今创信息技术有限公司（以下简称“上海今创”）管理层支付超额业绩奖励金额为 215.05 万元。由公司作为奖励支付给由王功学先生、石超先生提出的奖励人员。超额业绩奖励方式、名单及实施办法由上海今创王功学先生、石超先生提出，并经公司董事会审议决定。受奖励人员应为盈利补偿期间结束时仍在上海今创任职人员。上海今创向公司出具了《支付申请》，公司董事会对本次奖励方案进行了审议，同意实施上海今创管理层超额利润奖励。第五届董事会第十二次会议决议公告表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。特此公告。荣科科技股份有限公司董事会二〇二三年一月十八日[点击查看PDF原文]
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转载自: 300290股吧 http://300290.h0.cn
公司名称：荣科科技
股票代码：sz300290
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：辽宁
公司全称：荣科科技股份有限公司
英文名称：Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.
公司简介：荣科科技公司积极布局智慧医疗、健康数据和智能云服务两大领域，历经十余年创新努力，已成为国内医疗信息化产品门类齐全的供应商。通过有效的资本并购，公司融合贯通了医院多科室精细化管理系统的搭建，产品涵盖了从医院门急诊、重症科室管理、手术麻醉管理、数字病房...
注册资本：6.4亿
法人代表：王功学
总 经 理：王功学
董 秘：郑健
公司网址：www.bringspring.com
电子信箱：zqtz@bringspring.com
